Convocase a los Asociados de la Cooperativa Limitada de Electricidad de San Marcos Sierras a Asamblea General Ordinaria, para el día 27 de Diciembre de 2018, a las 18:30 horas, en el edificio de la Escuela Secundaria IPEM Nº 45 Dr. Ernesto Molinari Romero, sito en la Calle Reina Mora S/Nº, San Marcos Sierras, Provincia de Córdoba, con el objeto de considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA
- Designación de dos Asociados para firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y la Secretaria del Consejo de Administración.
- Causales de demora de Asamblea.
- Consideración de la Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas, Informe del Sindico e Informe del Auditor y Proyecto de Distribución del Excedente, todo correspondiente al Ejercicio Nº 68, iniciado el día 01 de julio de 2017 y finalizado el 30 de junio de 2018.
- Consideración de la retribución al trabajo personal, realizado en cumplimiento de la actividad institucional, por el Consejo de Administración, conforme lo previsto en el articulo Nº 50 del Estatuto Social, el cual se debería incrementar en un 30%.
- Designación de tres (3) asambleístas para integrar la Comisión Escrutadora de votos.
- Renovación parcial del Consejo de Administración, con la elección de tres (3) Consejeros Titulares, por el término de tres (3) ejercicios en reemplazo del Sr. Carlos Eduardo Briguera y las Sras. Dolores Quiles y Mirian Briguera por finalización de mandatos. Elección de tres (3) Consejeros Suplentes, por el término de un ejercicio-
Secretaria Presidente
Daniela Fernanda Acevedo Cristian Rubén Cortes
NOTAS ACLARATORIAS
- Las Asambleas se realizarán válidamente, sea cual fuere el número de asistentes una hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiese reunido la mitad más uno de los asociados” (Art. Nº 32 del Estatuto Social).-
- De acuerdo al artículo 48 del Estatuto Social, la elección de Consejeros Titulares y Suplentes se realizará de entre las listas que, refrendadas por un mínimo de 25 asociados, hubieren sido oficializadas hasta siete (7) días hábiles antes del fijado para la realización de la Asamblea.- En consecuencia, el plazo expira el día 13 de Diciembre del corriente año, a la hora 13:00.-
- Conforme el artículo 34 del Estatuto Social, tendrán voz y voto los asociados que hayan integrado las cuotas sociales suscriptas; a falta de este requisito tendrán derecho a voz, al igual que aquellos asociados que tuviesen deudas vencidas con la Cooperativa. Es decir que podrán votar los asociados que hayan cancelado las facturas correspondientes al período Noviembre 2018, cuyo vencimiento operó en el transcurso del mes de Diciembre del corriente año.-
- Copia de la Memoria, Estados Contables, Anexos y Notas, Informes del Síndico y Auditor y demás documentos, se encuentran a disposición de los asociados, en la sede social de la Cooperativa Ltda. de Electricidad de San Marcos Sierras, sita en calle San Martín Nro.504, San Marcos Sierras, en el horario de atención al público.- (Estatuto Social, Artículo 25).-
SAN MARCOS SIERRAS, DICIEMBRE de 2018.